最新新闻事件报道:长沙警方侦破“虚假美容骗贷”案:整形机构与金融业务员勾结 - 医院曝光台-医疗事件

民间琐事 2020/05/13 17:26:12

  整形机构法人勾结金融公司业务员

  伪造客户资料共骗贷款69万元

  今年4月,长沙市公安局坪塘派出所接到北京一金融科技公司报警称,通过长沙整形机构,在他们公司办理美容贷的16名客户,拖欠贷款三个多月没有归还,而且已经失联。

  接到报案后,民警前往位于长沙潇湘南路附近这家整形机构展开调查,发现该机构法人廖某存在可疑情况,进一步做工作后,廖某交代了自己骗贷的犯罪事实。

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  原来,犯罪嫌疑人廖某与这一北京金融科技公司长沙分公司业务员李某相互勾结,廖某则利用自己法人的身份,伪造了多份美容整形项目治疗及手术的证明及费用单据等,李某在审核时则视而不见,两人就这样联手骗得贷款。而这些贷款在廖某的操作下,都没有到整形机构的银行账户,而是到了他个人的账户。

  随即,民警将北京这家金融科技公司长沙分公司的业务员李某依法传唤至派出所。李某今年22岁,她声称,只要自己协助放贷款,廖某会分给她贷款总金额3到5个点,所以,她从今年2月开始,协助廖某进行骗贷。

  而那些愿意配合提供个人信息的这些女子,其实也知道自己不做美容治疗或者手术,也知道不会还贷款。

  民警深挖发现,在骗贷利益链中,还有一名配合骗贷人员的中间人潘某。5月2日,长沙坪塘派出所民警赶赴广西桂林,,将中间人潘某及潘某的几名同伙抓获归案。

  唆使涉传人员提供个人信息

  骗贷中间人“抽水”两成

  这起美容骗贷案中的中间人潘某向警方交代,他曾从事传销等违法活动,认识一些涉传人员,这些人员基本没有经济来源,潘某告知这些人员,可以恶意欠贷,并可分得贷款的百分之30,在利益驱使之下,这些人员于是提供个人信息,来配合骗贷。

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  潘某交代,由于他介绍不少人员配合骗贷,他从贷款的金额中直接抽取百分之20,放进自己的口袋,而协助他介绍人员的则拿百分之3到5,这些协助人员,以及提供身份证照片,个人信息的人员,均是一些传销犯罪团伙里的人员。

  长沙坪塘派出所 办案民警 李警官:

  他当时认为从传销的违法组织寻找人员比较容易,这些涉嫌参与传销的人员没有经济来源,对征信记录不太在乎,同时也非常配合。

  通过对潘某进行审讯,民警陆续抓获了8名协助骗贷的嫌疑人,以及1名直接提供个人信息的嫌疑女子陈某。面对警方,陈某交代她压根没去过该整形机构,而是在中间人的介绍下,完成了信息登记,而这些个人信息均被该整形机构的法人廖某用来伪造整容项目的治疗单据等。

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  通过核查,这伙犯罪嫌疑人共骗得贷款69万元。目前,被警方抓获的10男2女,12名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗被依法刑拘,对其他15名提供个人信息协助诈骗的嫌疑女子进行追查。

  李警官提醒 :

  如果有人告诉你,贷款不用还,征信记录等不会被影响,那么这本身就是违法的行为,一旦参与就是涉嫌诈骗的违法行为,不要贪图这种小便宜。

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